7月30日上午，中国人民银行连云港市中心支行会同连云港市中级人民法院、连云港市人民检察院、连云港市公安局，联合召开了“连云港市打击洗钱犯罪新闻发布会”。连云港市人民检察院党组成员、副检察长张克晓参加发布会并回答记者提问。新华日报、省广电台、江苏法制报、新华网、网易、中国江苏网、现代快报、扬子晚报、中江网、连云港日报、连云港电视台、港城365、连云港发布、苍梧晚报等省市主流媒体参加发布会。

　　时间：2020年7月30日 上午9：00

　　地 点：连云港发布新闻发布厅

　　发布议题：连云港市打击洗钱犯罪相关情况

　　中国人民银行连云港市中心支行党委书记、行长张浩发布了“连云港市打击洗钱犯罪工作情况”。首先介绍了中国人民银行成立反洗钱局、设立中国反洗钱监测分析中心及与中央和地方公检法等执法部门在其管辖范围内开展合作的情况。又介绍了近年来我市人行在搭建反洗钱协作机制、强化资金监测、深化反洗钱协作配合等方面的工作开展情况。通过上述工作机制，成功推动了海州区人民检察院提起公诉的王某洗钱案的成功宣判。该案系自《反洗钱法》颁布以来我市成功宣判的首例洗钱案件，也是我省包括徐、淮、盐、连、宿迁等苏北五市在内的首例案件，对扼制相关上游犯罪、维护社会公平正义具有积极意义。

　　随后，张克晓副检察长回答了记者的提问。

　　记者：今年5月份，最高检召开反洗钱电视电话会议对洗钱罪起诉进行专门部署，请问具体到连云港市，检察机关对洗钱罪案件起诉方面有哪些规划安排？

　　张克晓：我市检察机关对洗钱犯罪案件办理有如下安排：

　　一是加大惩治洗钱犯罪力度，切实转变“重上游犯罪，轻洗钱犯罪” 的做法，办理上游犯罪案件的要同步审查是否涉嫌洗钱犯罪，上游犯罪共犯以及掩饰、隐瞒犯罪所得、非法经营地下钱庄等行为同时构成洗钱罪的，择一重罪依法从严追诉。

　　二是完善与市人民银行和公安机关等部门协作机制，加强职能联动。对重大、复杂、疑难的洗钱案件，建立与相关单位会商研讨机制，共同研判，凝聚工作合力。

　　三是强化上下游犯罪同步审查，拓宽线索渠道。鉴于洗钱犯罪上游犯罪涉及各个刑检业务条线，市检察院层面要强化统筹领导，在特定七类上游犯罪案件的审查逮捕、审查起诉中，加强对下游犯罪是否构成洗钱罪的同步审查，对涉及七类罪名案件各部门同步审查是否具有洗钱犯罪线索，一并审查办理。形成对洗钱犯罪全链条打击的工作机制，完成高检院提出的“增加以洗钱罪起诉案件数量”的初步目标。

　　四是组建金融专业办案团队，提升专业化能力。强化反洗钱理论和实务探索，注重结合办案实践，研究洗钱罪司法实践中的疑难问题，思考反洗钱工作机制完善的意见建议。我市检察院撰写的《洗钱罪实务问题研究》已获得2020年度江苏省人民检察院检察理论研究课题立项。