2022年11月18日，连云港市海州区人民检察院依法办理刘某、王某某等人贩卖毒品、洗钱案入选江苏省检察机关打击治理洗钱犯罪工作新闻发布会案例。

　　庭审现场

　　近年来，毒品犯罪活动愈发隐蔽。贩毒分子为漂白毒资，常常借用他人收款码收取毒资，辗转数个账户后回到自己手中。本案中，毒贩刘某在与他人达成毒品交易后，让朋友王某某提供微信收款码帮助收钱，并答应给一定好处费。王某某明知刘某贩毒，仍将女友的微信收款码借给刘某收取毒资。事后，王某某将女友微信账户里的毒资转回本人账户，扣除好处费后，将剩余毒资转给刘某。经过两次“漂洗”，刘某将毒资与本人微信余额混同使用，刘某除了贩卖毒品罪，还触犯了洗钱罪，是典型的“自洗钱”行为，而王某某为刘某“洗白”毒资提供微信收款码，属于“他洗钱”行为。2022年5月13日，海州区人民检察院依法以刘某涉嫌贩卖毒品罪、洗钱罪，王某某涉嫌洗钱罪提起公诉。

　　检察机关与公安机关会商案件

　　该案系连云港市首起自洗钱案件，是海州区人民检察院继成功办理苏北地区首起洗钱案件以来，在自洗钱案件领域的新突破。在侦查初期，海州区人民检察院在了解到公安机关侦办的刘某贩卖毒品案件存在“自洗钱”犯罪线索后，立即派员介入并及时向上级院汇报，并联合公安机关、人民银行开展会商，分析、研讨案情，对侦查取证提出指导意见。

　　检察机关前往人民银行开展会商

　　检察机关积极能动履职，强化侦查引导和证据核实，坚持上下游一同打击。对在侦查阶段拒不认罪认罚的被告人刘某，承办检察官向刘某宣讲认罪认罚从宽制度，同时全面梳理分析在案证据，充分示证释法说理，后刘某表示认罪认罚。庭审中，被告人认罪认罚态度良好。2022年9月2日，海州区人民法院判决全部采纳检察机关的定罪量刑，以贩卖毒品罪、洗钱罪判处被告人刘某数罪并罚有期徒刑一年九个月，以洗钱罪判处被告人王某某拘役四个月缓刑六个月，均并处罚金。

　　检察机关提醒：2021年3月1日生效实施的《刑法修正案（十一）》正式将“自洗钱”入罪。为掩饰、隐瞒毒资的来源和性质，通过使用他人微信、支付宝、银行账户等方式逃避公安机关侦查，企图将毒资“洗白”的行为都将以洗钱罪追究刑事责任。珍爱生命，远离毒品。贩卖毒品、漂白毒资将承担毒品犯罪、洗钱犯罪的双重后果，切莫以身试法、作茧自缚。

　　同时，请广大人民群众妥善保管个人收款码、银行卡，切忌贪小利、出于朋友义气而随意出借售卖。否则，不仅助长毒品等犯罪的气焰，也可能让自己沦为毒品等犯罪的帮凶，继而付出沉重代价。