2018年5月23日，连云港市海州区人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对于某等5名被告人提起公诉，结合2017年8月18日提起公诉的卢某某等6名被告人，该利用在人民大会堂举行会议宣传、假借“区块链”名义的虚拟货币传销案11名被告人已全部起诉，涉案金额高达3.2亿余元。

　　2016年3月，连云港市公安局海州分局接匿名举报卢某某等人以“互联网+”为幌子在连云港地区推广“虚拟货币GGP共赢积分”项目，该案案发。警方查明：2015年11月至2016年4月期间，被告人卢某某、韩某、张某等人依托注册成立的全球通用（北京）科技有限公司在互联网上运行 “全球通用共赢积分”项目，注册会员网站，设立GGP共赢积分奖金制度，以投资购买产品的名义在连云港市海州区等地发展会员，并按照投资额的多少确定会员级别，以投资额5：1的比例释放相应的GGP积分，借助网络平台（简称BTC100网站）交易变现。同时，为了发展更多下线，公司设置推荐奖、互助奖、管理奖、平级奖，并按照会员级别、管理级别给予会员不同比例的奖金。经查，截至2016年4月底，该传销网络中有30个层级，10905个网站会员账号，客户总投资金额共计人民币3.2亿余元。 

　　按照被告人卢某某等人安排，被告人陈某某、周某某等人均参与了管理经营。被告人禹某某、任某某分别于2015年底先后加入 “全球通用共赢积分”项目, 后共同在山东省烟台市莱州市宣传该GGP项目，通过发展下线获利。 

　　该案传销人员加入时间集中，传销金额增长迅速，传销活动波及全国地区，对比传统传销案件，呈现出三方面新特点：一是假借“区块链技术”名义炒作，迷惑性强。区块链是比特币的一个重要概念，本质上是一个去中心化的数据库。传销团伙以“数字货币时代”、“技术革命的新一轮革新”等噱头为传销行为披上“区块链”的外衣，不仅迷惑投资者，也增加了案件办理难度。办案人员经过对证据审查后，发现该传销公司只是在深圳考察了网络黄金后，利用以往的从业经验，设计了一套操作软件，便拟定了以“区块链”技术革新的文案对外宣传。二是拔高宣传平台，以“官方声音”深度洗脑。为了扩大影响，于2015年12月29日下午在人民大会堂举行“民生互联网+创业创新责任论坛” 宣传GGP项目，并以欺骗手段邀请原商务部有关领导参会，后经人民网等主流媒体传播，极大的提升了传销内容的影响力和可信度。三是采用网络传销和微信传销双重模式，搭建传销大框架。网络传销方面，该传销公司通过和BTC100网站事先沟通，让可交易的网络虚拟货币“GGP币”的积分可以在网上交易变现，使得这一虚拟货币的交易表面上类似股票交易。同时，为了操纵该GGP在BTC100网站的价格，形成繁荣的假象，当会员在网上卖共赢积分变现时，公司会安排工作人员托盘买入，以维持共赢积分的价格稳定。微信传销方面，传销团伙依靠微信宣传形成地区传销网络，如本案中的一名被告在微信朋友圈频繁转发关于GGP和电子货币的文章，在山东莱州地区形成了地区性的传销组织。 

　　海州区院受理该案后，充分发挥职能作用，准确适用传销犯罪法律规定，分析既往网络传销犯罪案例，将该起传销案件被告人分为发起人、地区传销头目、对组织的建立扩大起关键作用的人员三个层次，深入分析不同层次人群在传销活动中所起作用比重。严格证据把关，全面引导侦查，从言辞证据和客观证据两方面抓起，主抓证据间的相互印证，形成完整证据锁链。目前，该案正在进一步办理中。