2019年12月10日,连云港市海州区检察院提起公诉的周某某等50人团伙实施跨国电信诈骗案在海州区法院一审开庭。
检察机关指控,被告人周某、梅某、黄某伙同犯罪嫌疑人程某某购买、搭建了名为“金汇国际”的虚假炒A50指数平台,由毛某某、赵某、梅某、谭某某组建四支业务团队,并将团队里的股东、键盘手、平台讲师、会计等不同分工犯罪嫌疑人偷渡到缅甸实施电信网络诈骗。通过拨打电话或直接加微信等方式引诱被害人在金汇国际平台投资,并通过在后台调整、控制平台K线走势等方式营造被害人亏损的假象,进而掩人耳目达到非法占有钱财的诈骗目的。2018年10月至2019年1月期间,以被告人周末、梅某、黄某为首要分子的诈骗犯罪集团以非法占有为目的,通过金汇国际平台实施电信网络诈骗,共骗取53名被害人共计人民币2100余万元。
该电信诈骗案受害人员众多、涉案金额巨大,严重影响经济社会稳定,海州区检察院高度重视,由3名员额检察官、1名检察官助理组成办案组。办理该案时,海州区检察院于2019年7月18日、9月27日两次对不符合取保候审条件的21名犯罪分子依法实施追捕。2019年9月30日,海州区检察院依法对周某某等50人团伙实施跨境网络电信诈骗案提起公诉。